海容冷鏈非公開發行股票圓滿完成

　　2021年8月24日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，會議通過了《公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》等非公開發行股票相關的事項。2021年9月9日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，會議表決通過了前述相關議案，并授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事項。2022年2月28日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過了公司非公開發行A股股票的申請。2022年3月11日，中國證監會出具了《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022]493 號)。

　　公司于2022年8月2日披露了非公開發行股票發行結果暨股本變動公告，本次非公開發行股票已完成。公司本次非公開發行人民幣普通股31,575,623股，募集資金總額為人民幣999,999,980.41元。本次非公開發行股票項目募集資金，將用于投資建設“年產100萬臺高端立式冷藏展示柜擴產項目”和“補充流動資金項目”。

　　與發達國家相比，我國冷鏈行業起步較晚、存在明顯短板，隨著我國經濟發展水平和居民收入水平的不斷提升，將進一步催生國內冷鏈設備需求，商用冷藏展示柜市場未來空間廣闊。近年來，快消品行業消費品種和類型多元化，各種水飲料、功能性飲料層出不窮，消費者的選擇更加豐富;同時，居民消費能力大幅提升，食品消費也不斷轉型升級，將進一步帶動冷藏展示柜需求。下游的渠道建設催生冷鏈物流設備的應用場景不斷拓展，帶動了商用冷藏展示柜產品向高端化、多功能化方向發展，產品的更新迭代亦更為頻繁，推動了商用冷藏展示柜市場需求的持續釋放。

　　商用冷藏展示柜領域是公司當前重點推進的業務，公司近年來在該領域覆蓋的客戶群體逐漸擴大、產品系列日益豐富并不斷獲得下游頭部企業的認可，隨著公司前期積累的競爭優勢逐步兌現，該領域業務有望保持良好的發展勢頭。公司現有年產30萬臺冷藏展示柜產線可以兼容高端化產品的生產;但中長期來看，適應加工工藝更復雜、功能更多樣化的高端產品的產能，與下游客戶需求之間仍存在較大缺口。由于行業自身的特點，充足且穩定的產能是獲得客戶訂單的前提，因此公司通過本次非公開發行解決商用冷藏展示柜未來產能需求。

　　本次非公開發行募集資金投資項目的順利實施，將有效擴大公司產能，完善公司產線布局，促進公司市場競爭優勢的充分發揮，有利于提高公司市場占有率，進一步鞏固和強化公司在商用展示柜行業細分領域中的市場地位。